加密货币 FTX 创办人 Sam Bankman-Fried 正在美国保释候审,起诉罪项愈加愈多。最新被指控动用 4,000 万美元行贿起码码最少 1 名中国官员,解冻加密货币业务相关的资产,违反《反海外腐败法》,控罪增加至 13 项。

起诉书称, FTX 旗下公司 Alamdeda Research 在 2021 年初被中国执法部门冻结加密货币交易帐户,其中包括存於中国两间最大加密货币交易所约值 10 亿美元资产。Bankman-Fried 後来知悉,中国当局向 Alamdeda Research 竞争对手发起调查,连带冻结旗下公司的帐户。在之後的几个月,Bankman-Fried 经律师多次游说亦未能解冻帐户,最终同意用贿赂方法解决。

Bankman-Fried 和受他指使的人,利用跟 FTX 或 Alameda Research 无关的身分资料,在中国的加密货币交易所开设新帐户作贿赂。2021 年 11 月,Alameda Research 的主要交易帐户转移以加密货币缴付贿款至私人加密货币钱包,而被冻结的帐户几乎在同一时间解冻。

当确认解冻之後,Bankman-Fried 授权转移额外价值数千万美元的加密货币。起诉书指控, Bankman-Fried 指示转移至少 4,000 万美元加密货币,行贿 1 名或多名中国政府官员,诱使解冻帐户。

Bankman-Fried 在 2018 年底移居香港创立 FTX,身家曾达 87 亿美元,在 2021 年的《福布斯》香港富豪榜排第 11 位,当时年仅 29 岁。在 2021 年 9 月,Bankman-Fried 突然将 FTX 总部搬离香港,迁至中美洲的巴哈马。换言之,FTX 当时有 10 亿美元的加密货币资产被锁在中国。

FTX 去年 11 月被揭 Alamda Research 帐目混乱,引发资不抵债疑虑,导致用户挤提,最终破产收场。Bankman-Fried 被指多项诈骗,在巴哈马落网,引渡至美国受审。

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